Последние новости

XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
Что не стоит есть при гриппе
Ученые рассказали какие продукты способствуют появлению угревой сыпи
iQOO Neo Pro засветился в тестах AnTuTu
Xiaomi продала 100 миллионов Redmi Note
Сроки обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11
Продажи Huawei продолжают расти несмотря на санкции
Альфа-банк будет распознавать клиентов по лицу ещё на входе в отделение
Видео на канале: ОБЗОР | Google Pixel 3a XL
В США, Малайзии, Тайване и Южной Корее безлимитный интернет от Билайн стал дешевле
Google анонсировала свои новые TWS наушники Pixel Buds
Онлайн-сервис more.tv эксклюзивно доступен на телевизорах Samsung
Красный пигмент фруктов и овощей улучшает качество спермы
Представлены смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Стресс при беременности снижает вероятность рождения мальчиков
Новости вакцинации против гриппа. Когда и как прививаться, на что влияет прививка?
Презентацию Xiaomi удалили с YouTube за нарушение авторских прав
Смартфоны Black Shark получат оболочку специально для геймеров
Бренд Realme достиг 17 миллионов проданных устройств
BQ представила BQ 5731L Magic S
Аналитика от МТС – продажи смартфонов в России в третьем квартале 2019 года
OPPO представила смартфон начального уровня с квадрокамерой – OPPO A11
У мобильного оператора Сбербанка уже полмиллиона активных абонентов
Скорость ходьбы в 45 лет может говорить о темпе старения
Состоялся официальный дебют недорого смартфона на Snapdragon 855 Plus – Realme X2 Pro
Обнаружена платформа для кибершпионажа за пользователями российских сервисов
На сыре хотят написать предупреждение, что он вызывает рак молочной железы. Это серьезно?
Сердечно-сосудистые болезни и недосыпание - смертельная комбинация
Выносливые и экономичные пикапы от Isuzu
Redmi K30 получит не только 5G, но и двойную фронтальную камеру
Завершен переход на цифровое телевидение
Больше новостей

СМИ: на банках отработают механизм борьбы с финансированием терроризма

Экономика
438
0
© Fotolia/ Denys Prykhodovгазета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии начались по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз.
Газета сообщает о трех новых признаках. Источник, близкий к Росфинмониторингу заявил, что подозрение должна вызывать операция, отвечающая одновременно ряду признаков. Это характеристика самой операции, например, назначение платежа. В частности, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и так далее.

"Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях. В случае ранения им понадобится лечение, и с учетом того, что обратиться в госпиталь они не могут, им приходится приобретать лекарства", — цитирует собеседника газета.
Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, в частности, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Как сообщил источник газеты, вопросы, кто будет составлять перечни таких территорий для банкиров и как информировать последних, пока открыты. Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков. Цель механизма — выявить боевиков, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие содействие террористам.
Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием на этапе эксперимента будет лишь повышенное внимание компетентных органов.
"Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет", — приводит слова собеседника газета.
Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о создании межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Глава государства рекомендовал органам прокуратуры, ЦБ, регионам направлять в комиссию материалы о причастных к терроризму.

0 комментариев