Последние новости

СМИ: в конгрессе США призвали выйти из договора РСМД
В США экс-чиновник соотнес девало о «вмешательстве РФ» с терактом 11 сентября
Берни Сандерса обвинили в мошенничестве
Аэропланы США проложили рекогносцировку возле кораблей РФ вблизи Сирии
Париж планирует представить всемирный пакт об облегающей среде
В Лондоне возгорелся жилой дом
Шварценеггер и Макрон соединились против Трампа
Турчинов: россиян проворонят на Украину всего по биометрическим документам
Киев сформулировал протест в связи с поездкой Путина в стан «Артек» в Крыму
Голодец: решение о продлении программы маткапитала в РФ встретят осенью
Иванку Трамп вытребовали в суд в рамках девала о плагиате дизайна туфель
СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ
Голодец наименовала срок принятия решения по программе маткапитала
Мы рассказали о спортсменах, какие боготворят видеоигры
Путин доложил, что его труд в КГБ была связана с конспиративной разведкой
Путин рассказал о работе в конспиративной разведке
CNN выслал статью о вероятных контактах команды Трампа с российским фондом
Япония заявила протест Китаю из-за дискусионных островов
История о вмешательстве России в выборы США наскучила американцам
Переиздание Call of Duty: Modern Warfare выпустят отдельно
Американское военное наличие на Крите удлинят на 10 лет
Дональд и Меланья Трамп побывают свадьбу главы Минфина США Мнучина
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Российские военные в Сирии сговорились с Латакией о прекращении огня
Джонни Депп принес извинения за шутку об душегубстве президента
Макрон с супругой намерены завести в Елисейском дворце собаку
В США торнадо повредил два аэроплана «судного дня»
Военные Полдневной Кореи заявили о новоиспеченном отпрыске к ним бойца КНДР
В США торнадо повредил "самолеты судного дня"
Парламент Венесуэлы подвергся нападению
Больше новостей

Немецкая газета рассказала о переводах "грязных" денег из РФ

Главные новости
138
0
Немецкая газета рассказала о переводах "грязных" денег из РФ
Измерить: ReutersГазета помечает, что в числе иных СМИ, среди каких британская The Guardian, располагает базой настоящих образцово о 70 тыс. переводах, 662 из каких миновали сквозь получателей — частных рыл и фирмы — в Германии. Настолько, мюнхенская бражка Bogner, производитель спортивной одежи, якобы в 2013 году получила четыре платежа, какие перебросила ей одна из фирм в Лондоне сквозь латвийский счет. Немецкое издание показало на то, что закон по войне с отмыванием денег «обязывает быть необычно опрятными представителей всего найденных отраслей» бизнеса, образцово, «поставщиков финансовых услуг, защитников или ювелиров», однако не братии, занятые в области моды. Декламируйте также
Немецкая газета рассказала о переводах "грязных" денег из РФ
К делу полковника Захарченко подключили ФРС США Полученные OCCRP от информантов настоящие «показывают, что в стадия с 2010 по 2014 год из России в Европейский альянс были переброшены “грязные” гроши в размере будто вселенная $20,7 млрд», катает газета. Будто утверждается, устроители схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, ввоз машин и запчастей для станков, провиантов питания и строительных материалов в Россию». «В Bogner не отвергают факта получения денег. Однако там не видают предлога колебаться в законности платежей», — катает Suddeutsche Zeitung. По ее настоящим, химический концерн BASF загнал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Бражка доложила, что у нее не было подозрений сравнительно заказчика», — отметила газета. В то же времена, утверждает издание, «многие из немецких фирм, какие упоминаются в базе настоящих, не готовы открыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ(БКА)лишь доложило, что не владеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».
Источник : https://news.mail.ru/incident/29145366/

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: