Последние новости

В Украине очередное повышение стоимости газа для населения на 23,5%
В Лондоне на митинг против Brexit пришли 700 тысяч человек
На заводе "Электроцинк" во Владикавказе один человек погиб при пожаре
При увековечивании памяти жертв в Керчи учтут мнение родственников погибших
Родственникам пострадавших в Керчи оплатят проживание в других городах
Власти Керчи разрабатывают дорожную карту по оказанию помощи подросткам
Жители Керчи в день трагедии помогали отвозить пострадавших в больницы
Пушков прокомментировал планы США выйти из договора о РСМД
Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время войны
Охрану Росгвардии в керченских школах снимут в понедельник
Мэр Керчи рассказал, когда политехнический колледж восстановит работу
Меркель назвала недостаточными данные Эр-Рияда о гибели журналиста
"Ленин проснулся": пользователи Сети – о фото с врачами "скорой" в Мавзолее
Минобороны сообщило об обнаружении фрагментов тел летчиков Л-39
Спасатели ликвидировали пожар в развлекательном центре в Томске
Месси пропустит около трех недель из-за перелома руки
Минобороны перешло на карты "Мир"
В Лондоне сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против Brexit
Трамп: США выйдут из договора о РСМД
Трамп заявил, что выйдет из договора с Россией
"Наполи" на выезде разгромил "Удинезе" в девятом туре чемпионата Италии
В Подмосковье грузовик снес наземный пешеходный переход
Саудовский суд рассмотрит дело об убийстве журналиста Хашкаджи
В районе крушения Л-39 обнаружили фрагменты тел двух летчиков
Пилоты разбившегося в Краснодарском крае Л-39 погибли
"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетико" в матче чемпионата Испании
Тренер "Челси": попросил помощника поговорить с Моуринью и принести ему извинения
Месси из-за травмы руки не смог доиграть матч против "Севильи"
Криштиану Роналду установил новый рекорд европейских чемпионатов
Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок
Очевидец снял падение воздушной гимнастки в цирке в Новокузнецке - РИА Новости, 20.10.2018
Больше новостей

Рынки потеснили банки в незаконной обналичке, заявил зампред Центробанка

Экономика
64
0
© Фото: Пресс-служба Росфинмониторинг
МОСКВА, 19 сен — Новости. Российские банки в заключительные два года перестали деятельно заниматься беззаконным обналичиванием денег, комиссия за таковские "услуги" добилась нерентабельных 15-17%, заявил Новости зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, основными каналами конспиративной обналички остаются базары, в том числе торговый комплекс "Садовод" в Москве.
"Комиссия в банковском секторе за беззаконное обналичивание оружий качается в пределах 15-17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад настолько деятельно. Жрать, безусловно, какие-то одиозные структуры, какие мы тут же видаем и коротаем с ними отвечающую работу. Однако взговорить, что банковский сектор оказывает "услуги" по обналичиванию денежных оружий для сомнительных клиентов, — такового нет", — заявил Скобелкин.

"Услуга" нерентабельна


Рынки потеснили банки в незаконной обналичке, заявил зампред Центробанка

В Москве застопорили банду, беззаконно обналичившую более биллиона рублей"Это нерентабельно и боязно для банков. Натурально, "теневая" экономика спрашивает наличности в основном своем большинстве, и в ней стали употреблять таковскими штуками будто, предположим, сбор выручки с базаров, где наличность гуляет", — отметил он. Скобелкин показал, что у Банка России жрать оценки по всеобщему объему беззаконного обналичивания сквозь этот канал, однако отказался комментировать детали.
"Самая большущая проблема по обналичке — это неорганизованные базары торговли. Тут надобно принимать меры… Я владею в виду неодинаковые базары — "Садовод" и другие", — взговорил зампред ЦБ. Он пояснил, что внимание регулятора базары привлекли после того, будто банки перестали оказывать "услугу" по беззаконному обналичиванию денег.
Скобелкин также разъяснил, по каким знакам регулятор идентифицирует подозрительные операции. "Во-первых, всякий клиент, какой коротает те или другие операции, изображает клиентом банка. Соответственно, с таковскими клиентами и ишачим. Предположим, что крупный сетевой лавка торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять капитальные добавочные меры вплоть до установления найденных лимитов и настолько далее", — отметил он.

Другие способы



© Fotolia / SemAВ Петербурге осудили "черных банкиров", обналичивших более 20 млрд рублейЕще одним каналом беззаконного обналичивания оружий остаются исполнительные листы, при этом объемы сквозь этот способ довольно всерьез уменьшаются, продолжил Скобелкин.
"Проблема с исполнительными листами остается уже на протяжении найденного числа времени, потому что, к сожалению, мы будто Центральный банк не можем запретить банкам впрямую коротать операции, когда жрать исполнительный лист. У нас жрать ненормативные механизмы, банки их знают", — взговорил зампред ЦБ.
По его словам, в взаправдашнее времена в Минюсте готовится законопроект, какой должен улучшить ситуацию. "Однако в любом случае мы ишачим и с иноземными контрагентами, каким переводятся эти гроши, и зачастую случаются и возвраты и настолько дальше, оттого сейчас я с уверенностью могу взговорить, что сумма вывода денежных оружий сквозь исполнительные листы уменьшается, причем довольно серьезно", — подчеркнул Скобелкин.
Суть схемы обналичивания сквозь исполнительные листы заключается во взыскании нерезидентом РФ с резидента якобы водящегося длинна сквозь третейские суды или путем заточения мировых соглашений, после чего российской Федеральной службе судебных приставов предъявляется исполнительный лист, какой та самодействующи принимает. Дальше оружия с банковского счета должника списываются на счет ФССП и перечисляются на счет взыскателя в иноземном банке. При этом по факту эти "должники" реальную деятельность не ведут.
Скобелкин также отметил, что регулятор навел распорядок в ситуации с обналичиванием оружий в туристическом бизнесе.
Источник : http://ria.ru/economy/20180919/1528871004.html

0 комментариев