Последние новости

Созданием детской железной дороги займутся в Калуге
Армия Хафтара схватила американского пилота, воевавшего на стороне ПНС
Путин и Трамп проведут переговоры на саммите G20 в Японии 28 июня
Гуайдо заявил о непричастности к новой попытке госпереворота в Венесуэле
Пушков заявил, что в ПАСЕ не обратили внимание на уход делегации Украины
Словакия не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав РФ
В Ингушетии прокомментировали назначение врио главы республики
Сенат США может ограничить полномочия Трампа по началу войны против Ирана
Лидер партии «Слуга народа» заявил о нецелесообразности выхода из ПАСЕ
Украина не станет допускать на выборы в Раду наблюдателей ПАСЕ от России
Работница бара в Чикаго плюнула в лицо сыну Трампа
Министры обороны НАТО согласовали меры реагирования в случае распада ДРСМД
Власти Венесуэлы заявили о предотвращении новой попытки госпереворота
Представитель Хорватии избрана новым генсеком Совета Европы
Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным на саммите G20
Нового главу Ингушетии выберут 8 сентября
Путин принял отставку главы Ингушетии Евкурова
Россия направила ноту Украине по инциденту в Керченском проливе
Украинская делегация покинула ПАСЕ после возвращения полномочий России
Матвиенко считает, что делегация РФ в ПАСЕ будет работать эффективно
В Госдуме сравнили постпреда Зеленского в Крыму с «тенью отца Гамлета»
На выборах в парламент Украины в избирательный бюллетень войдет 21 партия
Российской делегации в ПАСЕ вернули полномочия в полном объеме
Петр Толстой выступил в ходе заседания ПАСЕ
Суд окончательно запретил Компартии Украины участвовать в выборах в Раду
Медведев поддержал инициативу о конфискации машин после «пьяных» ДТП
Трамп заявил, что считает Россию потенциальным противником США
Помощник президента РФ рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа
Новые данные: ЭКО увеличивает риск рака молочной железы
На линии соприкосновения у Станицы Луганской начался отвод вооруженных сил
Иран намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня
Больше новостей

В Мордовии будут судить членов преступной группы

Происшествия
121
0
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — Новости. Уголовное девало в взаимоотношении группы, винимой в беззаконных финансовых операциях, передано в суд в Мордовии, доложила официальный представитель МВД РФ Ирина Серый.
В Мордовии будут судить членов преступной группы

ГД рассмотрит законопроект о противодействии беззаконным финоперациям"Введено, что пятеро участников организованной группы в годе от 23 до 64 лет осуществляли беззаконные банковские операции с использованием расчетных счетов более 100 подконтрольных фиктивных организаций. За всякую транзакцию злоумышленники взимали комиссионное вознаграждение. Размер конспиративного дохода превысил 24,5 миллиона рублей", — приводятся слова Серый на сайте МВД РФ.
В мишенях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали оружия конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении дружок с дружком применяли специфические речения, удобопонятные всего участникам группы. Заказчиками услуг изображали более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 субъектов России.
"В итоге оперативно-розыскных мероприятий и следственных деяний сотрудниками МВД по Республике Мордовия деятельность группы пресечена. Проложено более 40 обысков в офисных помещениях, используемых фигурантами, а также по местам их жительства, в ходе каких вскрыто и изъято более 100 банковских карт, компьютерная техника, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц", — говорится в извещении.
В ходе предварительного следствия несколько винимых, в том числе предполагаемый устроитель группы, в абсолютном объеме признали свою вину. Уголовное девало навещено в суд.
Источник : http://ria.ru/incidents/20181115/1532897743.html

0 комментариев