Последние новости

XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
Путин на саммите по Сирии встретится с Эрдоганом и Роухани
Премьер Саксонии считает, что немцы хотят хороших отношений с РФ
Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку у западных границ РФ
Пушков оценил заявление посла США о бомбардировках Югославии
В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Боевики заблокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации
Песков: Путину известно об ударах по саудовским нефтяным объектам
Министр юстиции Франции выступила за предоставление убежища Сноудену
Жириновский рассказал о «достойном конце» для Украины
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Минобороны России опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию
Президент Сирии объявил всеобщую амнистию
Асад обсудил с делегацией МИД РФ борьбу с терроризмом
Спикер парламента Болгарии пострадала в ДТП
Помощник Госсекретаря США Рикер приедет в Москву
Папа Римский приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ
Скончалась вдова бывшего президента Туниса
МИД рекомендует россиянам избегать людных мест в Гонконге
Тысячи протестующих вновь вышли на антиправительственный митинг в Гонконге
Николай Губенко оценил прошедшую избирательную кампанию в Мосгордуму
Иран заявил, что базы США находятся в зоне досягаемости ракет
В Тунисе проходят выборы президента
Иран назвал ложью заявления США об атаках на Саудовскую Аравию
Власти Украины сообщили о намерении упростить жизнь населению Донбасса
На Украине заявили об угрозе уничтожения железнодорожной инфраструктуры
В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря
Сенатор Пушков назвал проигрышной позицию президента Украины
Американский сенатор заявил, что США нужно атаковать нефтяные объекты Ирана
Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции
Помпео заявил, что Саудовскую Аравию атаковал Иран
Больше новостей

ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Экономика
142
0

МОСКВА, 30 ноя — Новости. Банк России разослал по банкам послание, в каком сообщается об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки коротают физлица, катает газета "Ведомости" со ссылкой на послание.
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Центробанк не будет покупать валюту до гроба годаЗачастую валюту в неодинаковых банках покупают одни и те же люд, причем впоследствии они ввек ее не торгуют – что бы ни выходило с курсом целкового, помечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – будто правило, не менее 100 тысяч долларов за один, сделки идут регулярно, временами каждодневно. Жрать и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Правоохранительные органы по обращению ЦБ проложили выборочные опросы клиентов, чьи настоящие фигурируют в документах банка, они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, однако не в таковских объемах.
Кто эти люд, покупающие наличную валюту на таковские суммы, остается затаенной, катают "Ведомости". Проглядев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таковским покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Медведев рассказал о непростой шестилетке для российской экономикиПроверка ключей происхождения оружий, на какие покупается валюта, проводится формально, катает ЦБ: банки, будто правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов типовых сведений – индивидуальные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности – без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, сообщает изданию представитель регулятора. По его словам, операции выявлялись будто в крупных, настолько и в небольших банках, регулятор применяет к банкам меры воздействия.
Таковские сделки проводятся для снабжения наличной валютой конспиративных обменников, какие обслуживают теневой сектор экономики. В послании регулятор показал, что в обменники обращаются рыла со внушительными суммами неинкассированной выручки. Также таковские операции могут проводиться в "коррупционных и иных беззаконных целях", указывает ЦБ. Последние заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и базары, доложил газете один-одинехонек из финансистов: прежде они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таковских операциях, однако в этом году ЦБ решил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве конспиративных обменников.
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать распорядок проверки происхождения оружий клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк попросту усомнился в чистоте его операции. Беспамятным ЦБ сквозисто намекнул, что при выявлении таковских операций будет применять "меры надзорного реагирования" — впрыскивать ограничения и заказы для банков, а то и вовсе отзывать лицензию.
Источник : http://ria.ru/economy/20181130/1533968078.html

0 комментариев