Последние новости

В Рязанской области произошел пожар с жертвами
Зеленский назвал красоту украинских женщин туристическим брендом страны
Литовские политики потребовали от Adidas убрать одежду с символикой СССР
Суд оставил министра лесного комплекса Иркутской области под арестом
Путину и Лукашенко к 25 июня представят предложения по развитию интеграции
Премьер Молдавии попросила граждан сообщать о преступлениях Плахотнюка
Путин обсудил с Мироновым инициативы партии «Справедливая Россия»
Орешкин назвал назначение своим замом Бабича «усилением тяжелой артиллерии»
Трамп выгнал и. о. главы администрации из Овального кабинета из-за кашля
МИД РФ: США безосновательно обвиняют РФ в проведении ядерных испытаний
BQ 5528L Strike Forward – недорогой смартфон в металлическом корпусе
NVIDIA, скорее всего, в ближайшее время порадует нас новой версией своей ТВ-приставки SHIELD TV
Патрушев: РФ готова содействовать диалогу властей Венесуэлы с оппозицией
Ученые рассказали, насколько часто татуировки и пирсинг приводят к проблемам со здоровьем
Глава Китая Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с государственным визитом
Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение
Цифровая медицина помогает использовать все возможности ОМС
Косачев: новый демарш Тегерана адресован европейским союзникам США
В Кремле заявили о финальной стадии подготовки к «Прямой линии» с Путиным
Минэнерго прокомментировало статью NYT об атаках США российского ТЭК
Песков рассказал об обязанностях Бабича в Минэкономразвития
В ПАСЕ призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
Песков не стал делать предположений по поводу причин драки в Чемодановке
Чаще всего из России по tax free вывозили смартфоны, ноутбуки и аксессуары к ним
Борис Джонсон не пришел на теледебаты кандидатов на пост премьера
Комитет Госдумы одобрил отмену НДФЛ для студентов при получении матпомощи
Экс-посол в Белоруссии назначен замминистра экономического развития РФ
Музыка может облегчить боль у раковых пациентов
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Видео на канале: БЛИЦ | Как Mail.ru Group обиделся на Билайн и испортил жизнь абонентам оператора
Конфликтом между Билайн и Mail.ru заинтересовалась ФАС
Больше новостей

ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Экономика
124
0

МОСКВА, 30 ноя — Новости. Банк России разослал по банкам послание, в каком сообщается об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки коротают физлица, катает газета "Ведомости" со ссылкой на послание.
ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

Центробанк не будет покупать валюту до гроба годаЗачастую валюту в неодинаковых банках покупают одни и те же люд, причем впоследствии они ввек ее не торгуют – что бы ни выходило с курсом целкового, помечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – будто правило, не менее 100 тысяч долларов за один, сделки идут регулярно, временами каждодневно. Жрать и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Правоохранительные органы по обращению ЦБ проложили выборочные опросы клиентов, чьи настоящие фигурируют в документах банка, они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, однако не в таковских объемах.
Кто эти люд, покупающие наличную валюту на таковские суммы, остается затаенной, катают "Ведомости". Проглядев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таковским покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Медведев рассказал о непростой шестилетке для российской экономикиПроверка ключей происхождения оружий, на какие покупается валюта, проводится формально, катает ЦБ: банки, будто правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов типовых сведений – индивидуальные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности – без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, сообщает изданию представитель регулятора. По его словам, операции выявлялись будто в крупных, настолько и в небольших банках, регулятор применяет к банкам меры воздействия.
Таковские сделки проводятся для снабжения наличной валютой конспиративных обменников, какие обслуживают теневой сектор экономики. В послании регулятор показал, что в обменники обращаются рыла со внушительными суммами неинкассированной выручки. Также таковские операции могут проводиться в "коррупционных и иных беззаконных целях", указывает ЦБ. Последние заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и базары, доложил газете один-одинехонек из финансистов: прежде они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таковских операциях, однако в этом году ЦБ решил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве конспиративных обменников.
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать распорядок проверки происхождения оружий клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк попросту усомнился в чистоте его операции. Беспамятным ЦБ сквозисто намекнул, что при выявлении таковских операций будет применять "меры надзорного реагирования" — впрыскивать ограничения и заказы для банков, а то и вовсе отзывать лицензию.
Источник : http://ria.ru/economy/20181130/1533968078.html

0 комментариев